« Boiler room » : quand la banque est mise en cause pour la fraude à l’investissement

☕️ Votre expresso de droit bancaire : croisons le droit bancaire et le droit pénal financier.

Qu’est-ce qu’une « boiler room » ? ☠️ Une pratique par laquelle vous êtes contacté spontanément 📞 par de pseudo-professionnels de la finance qui vous proposent des opportunités d’investissement « à ne pas rater ». Les apparences sont trompeuses : de beaux sites web appuient ces appels et inspirent la confiance.

Le premier investissement est souvent rentable. Les suivants, en revanche… 💸

La banque 🏦, à qui vous avez donné l’ordre de payer les fraudeurs, est souvent mise en cause au motif qu’elle aurait dû détecter la fraude : compliance, blanchiment, services de paiement. C’est à ce stade que, avec Amel Yessad, nous défendons la banque, au civil comme au pénal. ⚔️

❗ Mais l’essentiel est ailleurs : ne soyez pas seulement vigilant, soyez suspicieux 🤨 ! Les trop bonnes affaires ne tombent pas du ciel.

Cet « Expresso de droit bancaire » fait partie d’une série d’actualités publiée à l’origine sur LinkedIn, conservée ici sous forme d’archive. Voir la publication d’origine sur LinkedIn.

Cet Expresso est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un avis juridique.