Embargo: EU-sancties tegen Rusland en de rol van de banken

Dit artikel maakt deel uit van ons dossier Internationale sancties en beperkende maatregelen. Noot voor de lezer: de hier beschreven concrete sanctiemaatregelen dateren van eind februari 2022 en zijn sindsdien aanzienlijk uitgebreid. De analyse van het sanctieregime en van de rol van de banken, hieronder, blijft van algemene toepassing. Naar aanleiding van de erkenning door... Lees verder →

Compliance: internationale sancties rechtvaardigen de schorsing van betalingsverrichtingen door de bank

Dit artikel maakt deel uit van ons dossier Internationale sancties en beperkende maatregelen. Een bank had betalingsverrichtingen ten gunste van een vennootschap geschorst waarvan de naam, "Persian", naar Iran verwees, een land onder een internationaal sanctieregime waarmee banken noodzakelijk rekening moeten houden. Embargo's, witwassen en terrorismefinanciering: zware sancties en verplichtingen die andere verdringen Banken worden... Lees verder →

Omhoog ↑