Het Gerecht van de Europese Unie heeft in de zaken T-89/23 en T-88/23 de besluiten van de Raad nietig verklaard die beperkende maatregelen oplegden in het kader van het vredesproces in de Democratische Republiek Congo (DRC). De nietigverklaring is het gevolg van een gebrek aan een actuele evaluatie van de situatie van de verzoekers en... Lees verder →
Sancties tegen Rusland: de uitsluiting van Russische banken uit SWIFT?
Dit artikel maakt deel uit van ons dossier Internationale sancties en beperkende maatregelen. Noot: deze analyse dateert van eind februari 2022 en beschrijft de sanctiecontext van toen; zij blijft van algemeen belang wat het SWIFT-mechanisme betreft. De context en de vennootschap SWIFT Op 26 februari 2022 verklaarden de leiders van de Europese Commissie, Frankrijk, Duitsland,... Lees verder →
Embargo: EU-sancties tegen Rusland en de rol van de banken
Dit artikel maakt deel uit van ons dossier Internationale sancties en beperkende maatregelen. Noot voor de lezer: de hier beschreven concrete sanctiemaatregelen dateren van eind februari 2022 en zijn sindsdien aanzienlijk uitgebreid. De analyse van het sanctieregime en van de rol van de banken, hieronder, blijft van algemene toepassing. Naar aanleiding van de erkenning door... Lees verder →
Compliance: internationale sancties rechtvaardigen de schorsing van betalingsverrichtingen door de bank
Dit artikel maakt deel uit van ons dossier Internationale sancties en beperkende maatregelen. Een bank had betalingsverrichtingen ten gunste van een vennootschap geschorst waarvan de naam, "Persian", naar Iran verwees, een land onder een internationaal sanctieregime waarmee banken noodzakelijk rekening moeten houden. Embargo's, witwassen en terrorismefinanciering: zware sancties en verplichtingen die andere verdringen Banken worden... Lees verder →