Banking and Finance law in Belgium
Droit bancaire et financier en Belgique – Bank- en financieel recht in België
De rol van banken bij mogelijke witwaspraktijken: worden wij in de gaten gehouden? ☕️ Hier is uw expresso bankrecht! 🔎 Wat gebeurt er wanneer een verrichting op een rekening verdacht lijkt? De bank is wettelijk verplicht om voortdurend waakzaam te zijn over de verrichtingen van haar klanten. Bij een ongebruikelijke of verdachte transactie gelden twee... Lees verder →
Moet uw bank uw rekeningen in de gaten houden? En als ze dat niet doet, is ze dan aansprakelijk? 🔍 Uw expresso bankrecht staat klaar! ☕️ Laten we het eenvoudig houden. 👉 Wat zou u ervan vinden als uw rekening volledig wordt leeggehaald door fraudeurs, en noch uw bank, noch de bank van de fraudeurs... Lees verder →
Een veeleisende cliënt. De heer "Borné" (een schuilnaam; het belangrijke element is de accent-"é" op het einde) was cliënt van bank X. In de databank van de bank was zijn naam enkel in hoofdletters geregistreerd, als "BORNE", net als op zijn cheques, overschrijvingsformulieren en bankkaarten. Het informaticasysteem van de bank, ontwikkeld in de jaren 90,... Lees verder →
Naar een bewustwording over duurzame financiën? Tot voor kort behoorden de klimaatuitdagingen niet tot de bekommernissen van de financiële sector. Vandaag zijn we getuige van een ommekeer. De termen duurzame financiën, verantwoord beleggen en groene financiën worden door alle actoren van de sector gebruikt. Greenwashing of een reële bewustwording? (Greenwashing: het bedrieglijke gebruik van argumenten... Lees verder →
De regelgeving van de cryptomunten in België en Europa wordt voorbereid. Hierna een korte uiteenzetting van enkele juridische vragen over de cryptomunten en over de toen in uitwerking zijnde regelgeving van de crypto-activa en andere virtuele munten (18 juni 2021). I. Definities: de crypto-activa en de cryptomunten De Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit... Lees verder →
Dit artikel maakt deel uit van ons dossier Internationale sancties en beperkende maatregelen. Een bank had betalingsverrichtingen ten gunste van een vennootschap geschorst waarvan de naam, "Persian", naar Iran verwees, een land onder een internationaal sanctieregime waarmee banken noodzakelijk rekening moeten houden. Embargo's, witwassen en terrorismefinanciering: zware sancties en verplichtingen die andere verdringen Banken worden... Lees verder →
In zes dagen ging het GameStop-aandeel van 43,03 USD naar 347,51 USD. Hoe? Door een short squeeze georkestreerd door internetgebruikers. Kan dat gedrag naar Belgisch financieel strafrecht als koersmanipulatie of marktmisbruik worden beschouwd? Een onverwachte explosie van de aandelen van een onderneming in moeilijkheden GameStop verkoopt videogames in winkels, een model in moeilijkheden nu aankopen... Lees verder →
Dit artikel maakt deel uit van ons dossier Internationale sancties en beperkende maatregelen. Het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de georganiseerde criminaliteit worden beschouwd als één van de grote problemen waarop de nationale overheden en de internationale instanties een antwoord willen bieden, teneinde de soliditeit, de integriteit en de stabiliteit van het... Lees verder →
De juridische en fiscale omgeving rond fintechs is volop in beweging. Deze start-ups actief in financiële technologie moeten met steeds meer regelgevende inzet rekening houden om aan hun compliance-verplichting te voldoen. Een stand van zaken. Een revolutie voor de financiële diensten Fintech, een samentrekking van finance en technologie, verwijst naar ondernemingen die actief zijn in... Lees verder →
