Een vennootschap staat niet op de sanctielijst, maar haar aandeelhouder wel. Moet de bank haar rekeningen bevriezen? De Europese verordening antwoordt met twee begrippen: eigendom en controle.<\/p>\n
Artikel 2 van Verordening (EU) nr. 269\/2014 bevriest alle tegoeden die toebehoren aan, eigendom zijn van, worden aangehouden of gecontroleerd door personen op de lijst. Het is ook verboden hen rechtstreeks of onrechtstreeks geld te bezorgen. Een vennootschap betalen die in handen is van iemand op de lijst, is in principe hem betalen.<\/p>\n
Volgens de beste praktijken van de Raad (juli 2024) is een vennootschap eigendom van een persoon op de lijst als die 50 % of meer<\/strong> bezit. Belangen worden samengeteld: 30 % van de ene en 25 % van de andere persoon op de lijst is samen meer dan de helft.<\/p>\n Ook een minderheidsbelang kan volstaan als het controle geeft. Bijvoorbeeld:<\/p>\n Is een van die criteria vervuld, dan wordt controle vermoed. Het tegendeel kan bewezen worden.<\/p>\n De bank moet de Thesaurie meteen alle nuttige informatie bezorgen, zoals bevroren rekeningen en bedragen, en dit binnen twee weken (artikel 8). Geld dat binnenkomt op een bevroren rekening, blijft bevroren en wordt gemeld (artikel 7). Ook de persoon op de lijst moet zijn tegoeden binnen zes weken melden (artikel 9).<\/p>\n Het is verboden bewust mee te werken aan het ontwijken van de bevriezing. Een overdracht van aandelen vlak voor de plaatsing op de lijst of een stroman verdienen dus extra aandacht.<\/p>\n Wie te goeder trouw bevriest, is niet aansprakelijk, behalve bij bewezen nalatigheid. Wie niet wist en geen redelijke reden had om te vermoeden dat hij de sancties schond, is evenmin aansprakelijk (artikel 10). Een bank die haar analyse documenteert, staat dus sterker.<\/p>\n Belgi\u00eb zette Richtlijn (EU) 2024\/1226 om met een wet van 15 juli 2026, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juli 2026. De belangrijkste bepalingen gelden vanaf 1 september 2026:<\/p>\n Stand van zaken op 19 augustus 2026. Dit artikel geeft algemene informatie en is geen juridisch advies.<\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Een vennootschap staat niet op de sanctielijst, maar haar aandeelhouder wel. Moet de bank haar rekeningen bevriezen? De Europese verordening antwoordt met twee begrippen: eigendom en controle. Kort samengevat Bevroren wordt niet alleen wat van iemand op de lijst is, maar ook wat hij bezit, aanhoudt of controleert. Een vennootschap die voor 50 % of… Lees verder →<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":185562167,"featured_media":11206,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","advanced_seo_description":"Een vennootschap die voor 50 % of meer in handen is van, of gecontroleerd wordt door, iemand op de sanctielijst, wordt in principe bevroren. Wat moet de bank doen?","jetpack_seo_html_title":"Bevriezing van tegoeden: 50 %-regel en controle","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":true,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_wpcom_ai_launchpad_first_post":false,"_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[11430989],"tags":[],"class_list":["post-11247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internationale-sancties","clear","fallback-thumbnail"],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/pbYDZD-2Vp","jetpack-related-posts":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/bankinglaw.be\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/gel-avoirs-regle-50-controle.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/185562167"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11247"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11247\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11264,"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11247\/revisions\/11264"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11206"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bankinglaw.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Controle<\/h2>\n
\n
Wat moet de bank melden?<\/h2>\n
Ontwijking<\/h2>\n
Bescherming bij goede trouw<\/h2>\n
Strengere straffen<\/h2>\n
\n
Over hetzelfde thema<\/h3>\n
\n